Agentes de la Policía Nacional en colaboración con funcionarios de vigilancia aduanera de la Agencia Tributaria, han desmantelado una organización criminal dedicada a las estafas mediante el método del "chiringuito financiero". Conformaban un entramado criminal perfectamente organizado y estructurado de forma piramidal, en el que se integraban dos grupos interrelacionados con un líder común.
Han sido detenidos 22 integrantes de esta organización que desempeñaban diferentes tareas entre los que se encuentra el cabecilla. Tras la operación llevada a cabo, se han procedido al bloqueo de cuentas bancarias por importe de más de un millón y medio de euros, así como al embargo preventivo de 13 inmuebles con un valor superior a los cinco millones de euros.
La investigación comenzó en marzo de 2022 tras la denuncia de una víctima que aseguraba haber sufrido una estafa al haber realizado una inversión por valor de 55.000 euros. Manifestaba que había contratado un servicio financiero a través de internet y que tras efectuar diferentes operaciones con su dinero, había perdido todo el capital invertido.
Se han efectuado un total de seis registros, tanto en domicilios, como en oficinas, en los que se han intervenido más de 30 terminales telefónicos, varios ordenadores, diferentes dispositivos de almacenamiento informático y numerosa documentación referente a la actividad financiera.
Además, en uno de los domicilios registrados se incautó un kilogramo de sustancia estupefaciente y diverso material para la venta de la misma. La investigación continúa abierta, ya que no se descartan más detenciones ni la aparición de nuevos perjudicados.
