En el año 2017 se llevó a cabo la “Operación Shopping” que tuvo un desarrollo complejo con numerosas vigilancias y seguimientos, intervención de conversaciones telefónicas y diligencias de entradas y registros contra ciudadanos chinos.
A raíz de esta investigación se practicó más de sesenta detenciones en el polígono Cobo Calleja, en Fuenlabrada (Madrid). Chabaneix Abogados asumió la defensa de una de las personas investigadas, por supuestamente integrar una organización criminal china dedicada al blanqueo de capitales, fraude fiscal y contrabando. Esta operación estaba relacionada con la conocida “Operación Emperador” en la que esta implicado el empresario Gao Ping.
La trama que se está investigando desde hace más de tres años se centra en la forma en la que varios empresarios de origen chino, que conseguían dinero ilegal por medio del fraude fiscal a la Hacienda Pública, montaron una organización criminal de numerosas personas con cometidos muy específicos, con el principal objetivo de conseguir hacer llegar ese dinero a China, sin fiscalidad alguna.
En concreto, dos empresas sitas en el polígono Cobo Calleja, pertenecientes a ciudadanos de origen chino, estaban defraudando a la Hacienda Pública en sus operaciones mediante la elusión del pago de impuestos. El dinero generado por estos empresarios era recogido sistemáticamente de forma clandestina por varios de los investigados, que a su vez lo entregaban a los llamados “shoppers”, quienes adquirían productos de lujo que posteriormente eran vendidos por internet y enviados por paquetería hasta China. Tras ello, los ciudadanos chinos que habían adquirido dichos productos, ingresaban el dinero en cuentas bancarias, también de origen chino.
Los clientes de Chabaneix Abogados, defendidos por el Abogado Luis Chabaneix, fueron investigados por su participación en organización criminal por blanqueo de capitales, delito contra la hacienda publica y la falsificación de pasaportes y otra documentación.
Se trata de un nuevo éxito para el letrado Luis Chabaneix, cuyo despacho esta especializado en procedimientos especialmente complejos ante la Audiencia Nacional relativos a delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal, organizaciones criminales, estafas piramidales masivas entre otros.
